Дифференцированный зачет по дисциплине

Набор билетов для дифференцированного зачета

ГБУ «Высшая банковская школа» 2016-2017 учебный год

Дифференцированный зачет по дисциплине

«Основы денежного мониторинга в КБ»

Билет №1

1. Как именуется основной Федеральный закон регулирующий деятельность отдела денежного мониторинга в КБ?

2. Какие функции делает служба денежного мониторинга в банке?

ГБУ «Высшая банковская школа» 2016-2017 учебный год

Дифференцированный зачет по дисциплине

«Основы денежного мониторинга в Дифференцированный зачет по дисциплине КБ»

Билет №2

1. Назовите главный муниципальный орган контролирующий соблюдение Федерального закона №115-ФЗ

2. Что такое легализация?

ГБУ «Высшая банковская школа» 2016-2017 учебный год

Дифференцированный зачет по дисциплине

«Основы денежного мониторинга в КБ»

Билет №3

1. Что такое финансирование терроризма?

2. Кто такие выгодоприобретатели?

ГБУ «Высшая банковская школа» 2016-2017 учебный год

Дифференцированный зачет по дисциплине

«Основы денежного Дифференцированный зачет по дисциплине мониторинга в КБ»

Билет №4

1. Дайте определение идентификации?

2. Назовите 3 вида сделок

ГБУ «Высшая банковская школа» 2016-2017 учебный год

Дифференцированный зачет по дисциплине

«Основы денежного мониторинга в КБ»

Билет №5

1. Каковы главные цели, задачки внутреннего контроля в КБ?

2. Какие программки включены в правила внутреннего контроля?

ГБУ «Высшая банковская школа» 2016-2017 учебный год

Дифференцированный зачет по дисциплине

«Основы денежного Дифференцированный зачет по дисциплине мониторинга в КБ»

Билет №6

1. Кто стоит во главе организационной структуры системы ПОД/ФТ?

2. Каковы функции ответственного сотрудника отдела ПОД/ФТ?

ГБУ «Высшая банковская школа» 2016-2017 учебный год

Дифференцированный зачет по дисциплине

«Основы денежного мониторинга в КБ»

Билет №7

1. Именовать метод проверки паспорта гражданина РФ

2. Именовать документы, удостоверяющие личность по категориям людей

ГБУ «Высшая Дифференцированный зачет по дисциплине банковская школа» 2016-2017 учебный год

Дифференцированный зачет по дисциплине

«Основы денежного мониторинга в КБ»

Билет №8

1. Какой первичный документ нужно заполнить при осуществлении идентификации?

2. Поведать методику выявления и оценки риска легализации (отмывания) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансирования терроризма

ГБУ «Высшая банковская школа» 2016-2017 учебный год

Дифференцированный зачет по дисциплине

«Основы денежного мониторинга в КБ»

Билет №9

1. Список Дифференцированный зачет по дисциплине предупредительных мероприятий, направленных на минимизацию риска легализации (отмывания) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансирования терроризма?

2. Опишите порядок действий при оценке соответствия операций, подлежащих неотклонимому контролю либо установленным Правилами ПОД/ФТ признакам, указывающим на необыкновенный нрав сделки

ГБУ «Высшая банковская школа» 2016-2017 учебный год

Дифференцированный зачет по дисциплине

«Основы денежного мониторинга в Дифференцированный зачет по дисциплине КБ»

Билет №10

1. Перечислить меры, принимаемых Банком в отношении Клиента и его операций в случае воплощения клиентом систематически и(либо) в значимых объемах операций, в отношении которых появляются подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, приобретенных криминальным методом, либо финансирования терроризма

2. Назовите сроки передачи первичных документов при выявлении сделки подлежащей Дифференцированный зачет по дисциплине неотклонимому контролю, необыкновенной либо непонятной сделки.

ГБУ «Высшая банковская школа» 2016-2017 учебный год

Дифференцированный зачет по дисциплине

«Основы денежного мониторинга в КБ»

Билет №11

1. Перечислить основания для отказа от заключения контракта банковского счета (вклада) с физическим и юридическим лицом и отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, установленного Банком Дифференцированный зачет по дисциплине с учетом требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ

2. Выложить порядок принятия и выполнения банком решения об отказе от заключения контракта банковского счета (вклада) с клиентом и отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции


dihatelnie-uprazhneniya-pri-bronhialnoj-astme-v-vozraste-5-7-let.html
dihatelnij-apparat-na-szhatom-kislorode.html
dihatelnij-nasos-kak-odin-iz-mehanizmov-venoznogo-vozvrata-krovi.html